ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

  • 1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 22.10.2014 г.).
  • 2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.).
  • 3. О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма: Закон Украины от 28.11.2002 г. № 249-IV (ред. от 04.07.2013 г.).
  • 4. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности: Закон Республики Беларусь от 19.07.2000 г. № 426-3 (ред. от 22.12.2011 г.).
  • 5. О содействии пресечению легализации незаконных доходов: Закон Грузии от 06.06.2003 г. № 2391-Пс (ред. от 04.07.2013 г.).
  • 6. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.).
  • 7. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 г. (ред. от 04.10.2014 г.) № 395-1.
  • 8. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014 г.).
  • 9. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»: Федеральный закон от 23.07.2010 г. № 176-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.).
  • 10. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»: Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 121-ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.).
  • 11. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»: Федеральный закон от 8.11.2011 г. № ЗО8-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.).
  • 12. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Указ Президента Российской Федерации от 01.11.2001 г. № 1263 (ред. от 22.03.2005 г.).
  • 13. О территориальных органах федеральной службы по финансовому мониторингу: Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.05.2008 г. № 138.
  • 14. О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом): Постановление Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 г. № 6 (ред. от 24.10.2005 г.).
  • 15. Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы: Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 г. № 58.
  • 16. О внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 26.01.2010 №24.
  • 17. О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 г. № 717 (ред. 26.08.2013 г.).
  • 18. Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Положение Банка России от 19.08.2004 г. № 262-П (ред. от 21.01.2014 г.).
  • 19. О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Положение Банка России от 29.08.2008 г. № 321-П (ред. от 26.08.2014 г.).
  • 20. О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации: Положение Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П (ред. от 30.07.2014 г.).
  • 21.0 порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства: Указание Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У.
  • 22. О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных: Указание Банка России от 17.09.2009 г. № 2293-У.
  • 23. О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации: Указание Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-У (ред. от 31.05.2014 г.).
  • 24. О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц: Указание Банка России от 13.12.2010 г. № 2538-У (ред. от 02.11.2012 г.).
  • 25. О применении к кредитным организациям мер воздействия: Инструкция Банка России от 31.03.1997 г. № 59 (ред. от 26.01.2010 г.).
  • 26. О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской федерации (Банка России): Инструкция Банка России от 05.12.2013 г. № 147-И (ред. от 17.07.2014 г.).
  • 27. О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц: Инструкция Банка России от 16.09.2010 г. № 136-И.
  • 28. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций: Инструкция Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И (ред. от 26.11.2013 г.).
  • 29. Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России): Инструкция Банка России от 25.02.2014 г. № 149-И.
  • 30. Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах: Письмо Банка России от 30.06.2005 г. № 92-Т.
  • 31. Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами: Письмо Банка России от 26.01.2005 г. № 17-Т.
  • 32. Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций: Письмо Банка России от 26.12.2005 г. № 161-Т.
  • 33. О порядке применения Письма Банка России от 13.07.2005 № 98-Т: Письмо Банка России от 23.12.2005 г. № 157-Т.
  • 34. Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Письмо Банка России от 19.08.2004 г. № 103-Т.
  • 35. О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Письмо Банка России от 13.07.2005 г. № 99-Т.
  • 36. О методических рекомендациях по применению инструкции Банка России от 31.03.1997 № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Письмо Банка России от 13.07.2005 г. № 98-Т.
  • 37. О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Письмо Банка России от 06.04.2005 г. № 56-Т.
  • 38. О меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: Письмо Банка России от 23.08.2006 г. № 111-Т.
  • 39. О порядке предоставления кредитными организациями сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответ ствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Письмо Банка России от 01.02.2006 г. № 12-Т.
  • 40. Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц: Письмо Банка России от 16.09.2010 г. № 129-Т.
  • 41. О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ: Письмо Банка России от 13.11.2013 № 224-Т.
  • 42. Аксаков А. Г. Надзорная банковская практика и пути ее совершенствования // Банковское дело. 2007. № 3. С. 42-44.
  • 43. Анисимов С. Н. Кредитный мониторинг инвестиционных проектов в коммерческих банках: дис. ... канд. экон, наук: 08.00.10. Ставрополь, 2004.
  • 44. Арсланбекова А. 3. Соотношение финансово-правовой и административной ответственности за нарушение банковского законодательства // Банковское дело. 2006. № 6. С. 47-52.
  • 45. Бабицкий А. Финансовый мониторинг [Электронный ресурс]. URL: http://luxurynet.ru/finances-theory/4350.html.
  • 46. Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. М.: Высшее образование, 2008. 422 с.
  • 47. Беляев М. К. Макроэкономические аспекты банковского регулирования // Банковское дело. 2006. № 3. С. 18-21.
  • 48. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрили-яна. 7-е изд., доп. М.: Институт новой экономики, 2008. 1472 с.
  • 49. Булатов А. С. Экономика: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристь, 2002. 896 с.
  • 50. Быченко Е. Г. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях финансовой глобализации: дис. ... канд. экон, наук: 08.00.10. М., 2009.
  • 51. Бюллетень банковской статистики [Электронный ресурс]. URL: http:// www.cbr.ru.
  • 52. Волков Ю. Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Деньги и кредит. 2006. № 10. С. 29-37.
  • 53. Володин А. В. Мониторинг в управлении условиями и охраной труда: дис. ... канд. экон, наук: 08.00.05. М., 2002.
  • 54. Горбунова О. Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М.: Изд-во ООО «Профобразование», 2003. 158 с.
  • 55. Денежная база в широком определении в 2006-2010 году [Электронный ресурс]. URL: http:// www.cbr.ru.
  • 56. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой. М.: Юрайт-Издат, 2007. 620 с.
  • 57. Диканова Т. А., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных денег»: методическое пособие. М.: ЮНИТИ, 2000. 310 с.
  • 58. Дракина М. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Банковское право. 2005. № 5. С. 23-28.
  • 59. Дракина М. Н., Гусева Т. А. Федеральное законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс] URL: http://www.klerk.ru/bank/articles/10850.
  • 60. Елизарова В. В. Влияние теневых процессов в банковской сфере на экономическую безопасность финансовой системы страны: автореф. дис. ... канд. экон. наук. 08.00.10, 08.00.05. М., 2010.
  • 61. Захарова С. В. Педагогический мониторинг экологического образования школьников: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Екатеринбург, 1999.
  • 62. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года: Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2011 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491345/.
  • 63. Зебин Ю. Банковский бизнес: пора менять модель поведения // Аналитический банковский журнал. 2008. № 01.
  • 64. Зимин О. В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. 2007. № 8. С. 29-36.
  • 65. Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., пе-рераб. и доп. М.: Спецкнига, 2007. 52 с.
  • 66. Игнатьев С. М. Выступление Председателя Центрального банка Российской Федерации на XVII Международном банковском конгрессе // Деньги и кредит. 2008. № 6. С. 7-8.
  • 67. Интернет портал «Банкир.Ру» [Электронный ресурс]. URL: http://www.bankir.ru.
  • 68. Информационно-аналитические материалы Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия») и Консалтинговой группы «Банки. Финансы. Инвестиции» / под общ. ред. А. Г. Аксакова. М.: АРБ; КГ «Банки. Финансы. Инвестиции», 2007. 92 с.
  • 69. Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.05.2007 г. [Электронный ресурс]. URL: http://archive.fedsfm.ru/news_22052007_277.html.
  • 70. Информация по кредитным организациям [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/credit/.
  • 71. Кальченко Д. Нейронные сети: на пороге будущего [Электронный ресурс]. URL: http://www.compress.ru.
  • 72. Каратаев М. В. Практические аспекты реализации требований законодательства в части ПОД/ФТ // Внутренний контроль в кредитной организации. 2011. № 1.
  • 73. Козлов И. В. Инструменты банковского противодействия легализации преступных доходов: дис. ... канд. экон, наук: 08.00.10. М., 2008.
  • 74. Комиссаров В. Н. О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций // Деньги и кредит. 2006. № 9.
  • 75. Коттке К. «Грязные» деньги - как с ними бороться?: справочник по налоговому законодательству в области «грязных денег» / пер. с нем. 9-е изд., перераб. М.: Дело и Сервис, 2005. 688 с.
  • 76. Крестовский И. А. Противодействие вовлечению банков в транзитные схемы по легализации преступных доходов // Управление в кредитной организации. 2010. № 6.
  • 77. Круглов В. В., Борисов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. 2-е изд., стереотип. М.: Горячая линия-Телеком, 2002. 382 с.
  • 78. Кузнецов В. А. Формирование эффективного механизма взаимодействия органов финансового надзора с кредитными организациями в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. экон, наук: 08.00.10. М., 2008.
  • 79. Куликов А. С. Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Деньги и кредит. 2007. №3.
  • 80. Литвиненко А. Н., Ковалева Е. Ю. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: учебное пособие в схемах. СПб.: Знание; ИВЭСЭП, 2004. 62 с.
  • 81. Лобанов С. Г. Об организации мониторинга клиентов банка // Управление в кредитной организации. 2006. № 5.
  • 82. Лучина Д. А. Механизм управления противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях: автореф. дис. ... канд. экон, наук: 08.00.10,08.00.05. М., 2010.
  • 83. Марков М. А. Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере [Электронный ресурс]. URL: http:// www.finansy.ru/ publ/bank/009markov.htm.
  • 84. Мельников В. Н. О реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Деньги и кредит. 2003. № 1. С. 16-19.
  • 85. Мельников В. Н. Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Деньги и кредит. 2003. № 9. С. 3-11.
  • 86. Мельников В. Н., Мовсесян А. Г. Противодействие легализации незаконных доходов. М.: МЦФЭР, 2007. 528 с. (Приложение к журналу «Налоговые споры». 2007. № 6).
  • 87. Меморандум «О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в «теневую» экономику» [Электронный ресурс]. URL: http://www.arb.ru/ site/ comitets/ comm.php?id=23&page=l.
  • 88. Мирошников В. А. Банкам начислят процессы. За использование фирм-однодневок будут привлекать к уголовной ответственности [Электронный ресурс]. URL: http:// www.kommersant.ru/ Doc-у/842555.
  • 89. Митюкова М. И. Регулирование деятельности финансовокредитных учреждений в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем]: автореф. дис. ... канд. экон, наук: 08.00.10. М., 2010.
  • 90. Морозов А. В. Теневые финансовые доходы и инновационные банковские инструменты противодействия их легализации в России: автореф. дис. ... канд. экон, наук: 08.00.10. М., 2009.
  • 91. Мурычев А. В. Банки и банковская система России: состоянии и пути развития эффективного корпоративного управления. М.: НП «Национальный совет по корпоративному управлению», 2007.444 с.
  • 92. Новости банков от 28.07.2009 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bankrt.ru/news/read/41315.html.
  • 93. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. Интернет-версия, № 96, октябрь 2010 года [Электронный ресурс]. URL: http:// www.cbr.ru.
  • 94. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. Интернет-версия, № 99 январь 2011 года [Электронный ресурс]. URL: http:// www.cbr.ru.
  • 95. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. Интернет-версия. Экспресс-выпуск, № 100 февраль 2011 года [Электронный ресурс]. URL: http:// www.cbr.ru.
  • 96. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. Интернет-версия. Экспресс-выпуск, № 97 ноябрь 2010 года [Электронный ресурс]. URL:http:// www.cbr.ru.
  • 97. Обзор финансового рынка. 1-е полугодие 2010 года, № 2 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.cbr.ru.
  • 98. Объем наличных денег (МО) [Электронный ресурс]. URL: http:// www.quote.ru.
  • 99. Ожегов С. И., Шведова И. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова, 2000. 944 с.
  • 100. Основные результаты исследования по вопросам противодействия использованию банковской системы в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выполненного ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в соответствии с договором, заключенным с Банком России [Электронный ресурс]. URL: http:// www.cbr.ru.
  • 101. Основы построения интеллектуальных систем: учеб, пособ. / Г. В. Рыбина. М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 432 с.
  • 102. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 году [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru.
  • 103. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru.
  • 104. Официальный сайт ассоциации региональных банков России [Электронный ресурс]. URL: http://www.asros.ru.
  • 105. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов [Электронный ресурс]. URL: http:// www.asv.org.ru.
  • 106. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс] // Режим доступа http:// www.cbr.ru.
  • 107. Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс] URL: http:// www.arb.ru.
  • 108. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу [Электронный ресурс]. URL: http: //www.fedsfm.ru
  • 109. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://gks.ru.

ПО. Официальный сайт свободной энциклопедии - Википедии [Электронный ресурс]. URL: http:// www.ru.wikipedia.org.

  • 111. Официальный сайт Открытого акционерного общества Коммерческий банк «ЕвроситиБанк» [Электронный ресурс]. URL: http ://w w w .skib.ru.
  • 112. Официальный сайт Закрытого акционерного общества «Вэлкомбанк» [Электронный ресурс]. URL: http://www.welcome-bank.ru.
  • 113. Официальный сайт Акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» -открытое акционерное общество [Электронный ресурс]. URL: http://www.psbst.ru.
  • 114. Пауков Д. Прогнозирование с помощью искусственных нейронных сетей [Электронный ресурс]. URL: http:// www. pau-koff .fromru .com/ neuro/wneuro/index. html.
  • 115. Посаднева E. M. Государственный мониторинг финансового состояния коммерческих банков // Финансы и кредит. 2003. № 8. С. 23-29.
  • 116. Потемкин С. А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2010. 264 с.
  • 117. Прошунин М. М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ ным путем, и финансированию терроризма) / под ред. проф. С. В. Запольского. М.: РАП; Статус, 2009. 224 с.
  • 118. Прудников П. В. Банк России вновь призывает коммерческие банки усилить контроль за клиентами // Новое в бухгалтерском учете и отчетности. 2008. № 21.
  • 119. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Взаимоотношения между Органами Банковского надзора и Внешними Аудиторами Банков (Базель, январь 2002 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.orioncom.ru/ nalogi/ npsndocZbazel2.htm.
  • 120. Рейтинг банков по активам [Электронный ресурс]. URL: http://www.bankir.ru.
  • 121. Родионова В. М. Финансы: учебник. М.: Финансы и статистика, 2002. 563 с.
  • 122. Саможенков В. А. Мониторинг и управление инвестиционным процессом на промышленных предприятиях: дис. ... канд. экон, наук: 08.00.05. Кисловодск, 2001.
  • 123. Саттарова Н. А. Банковский надзор в системе государственного финансового контроля // Банковское право. 2005. № 5. С. 42-45.
  • 124. Сафронов В. А. Проблемы и перспективы повышения качества инспекционной деятельности // Деньги и кредит. 2009. № 7. С. 26-27.
  • 125. Сердюкова Е. В. Проблемы формирования системы внешнего и внутреннего финансового мониторинга // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономические науки». 2006. № 4. Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2006.
  • 126. Системы искусственного интеллекта. Практический курс: учебное пособие / авт.-сост.: В. А. Чулюков, И. Ф. Астахова, А. С. Потапов и др.; под ред. И. Ф. Астаховой. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 292 с.
  • 127. Смирнов И. Е. Внедрение рекомендаций ФАТФ в Российское законодательство // Управление в кредитной организации. 2010. № 5.
  • 128. Совершенствование инспекционной деятельности Банка России // Деньги и кредит. 2009. № 8. С. 13-17.
  • 129. Тавасиев А. М. Основы банковского дела: учебное пособие. М.: Маркет ДС, 2008. 568 с.
  • 130. Тарасов А. Ю. Финансовый мониторинга и развитие его институтов: дис. ... канд. экон, наук: 08.00.10. СПб., 2008.
  • 131. Тимошкин А. В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. 2007. № 4. с. 52-55.
  • 132. Фетисов Г. Г., Лаврушина О. И., Мамонова И. Д. Организация деятельности центрального банка: учебник / под общ. ред. Г. Г. Фетисова. 2-е изд. М.: КНОРУС, 2007. 432 с.
  • 133. Филимонов М. И. Роль Банка России в системе финансового мониторинга в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. М., 2006.
  • 134. Финансовый мониторинг в кредитных организациях: практическое пособие / под ред. Г. В. Вигдорчик, А. С. Яковенко. М.: Издательский дом «Регламент», 2009. 400 с.
  • 135. Финансовый контроль: учебное пособие / Е. Ю. Грачева, Е. А. Рыжкова, Г. П. Толстопятенко. М.: Камерон, 2004. 272 с.
  • 136. Финансы: учебник / под ред. В. В. Ковалева. 2-е изд., пе-рераб. и доп. М.: ТК «Велби», 2003. 634 с.
  • 137. Фитуни Л. Л. Финансовый мониторинг: учеб.-метод. пособие / под ред. А. Т. Никитина, С. А. Степанова. М.: Изд-во МНЭПУ, 2002. 552 с.
  • 138. Чистюхин В. В. Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Деньги и кредит. 2004. № 7. с. 11-12.
  • 139. Шалашов В. П., Шалашова И. В. Валютные расчеты в Российской Федерации (при экспортно-импортных операциях). 7-е изд., перераб. и доп. М.: ООО Журнал «Горячая линия бухгалтера», 2005. 95 с.
  • 140. Шатен П.-Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов / пер. с англ. М.: Альпина Паблишерз, 2011. 316 с. (Библиотека Всемирного банка).
  • 141. Шилина О. В. Развитие системы противодействия легализации преступных доходов с использование финансового мониторинга: автореф. дис ... канд. экон, наук: 08.00.10, 08.00.05. Нижний Новгород, 2009.
  • 142. Ширшова В. С. Экономический мониторинг образовательного учреждения: дис. ... канд. экон, наук: 08.00.01. М., 1995.
  • 143. Шохин С. О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации. М.: Финансы и статистика, 1999. 352 с.
  • 144. Ярлыков С. Ю. Повышение эффективности финансового мониторинга в банковской системе РФ: дис. ... канд. экон, наук: 08.00.10. М, 2009.
  • 145. Ярлыков С. Ю. История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов // Финансы и кредит. 2008. № 11. С. 7-10.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >