Способы легализации преступных доходов на рынке ценных бумаг

Легализация преступных доходов осуществляется как на биржевом, так и на внебиржевом секторах рынка ценных бумаг. Помимо профессиональных участников рынка ценных бумаг, легализаторы пользуются услугами незаконных предпринимателей. Подпольные брокеры, действующие в нарушение закона без соответствующей лицензии, оказывают легализаторам содействие в приобретении и реализации ценных бумаг за наличный расчет. Теневая торговля ценными бумагами осуществляется вне биржевых площадок, зачастую ценные бумаги приобретаются с рук, информация об участниках сделки с ценными бумагами на предъявителя нигде не фиксируется.

Совершение фиктивных сделок с ценными бумагами на предъявителя

Такие сделки не требуют идентификации владельца при переходе на них прав и осуществлении закрепленных ими прав, что облегчает их «отмывание» посредством совершения фиктивных сделок через подставных лиц вне биржевых площадок.

|^| Например, Я. с целью легализации 5 векселей КБ «Газпромбанк» на сумму 1 млрд руб., похищенных у ЗАО «Сити-Энерго», от имени ООО «Спецсервис-2000» заключил с ОАО «Газпром» договор мены, по которому обменял 5 векселей КБ «Газпромбанк» номинальной стоимостью 200 млн руб. каждый на 20 простых векселей ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 50 млн руб. каждый. Затем Я. подписал от имени ООО «Спецстройсервис-2000» договор мены 8 простых векселей ОАО «Газпром» на общую сумму 400 млн руб. на 2 простых векселя КБ «Легпромбанк» номиналом по 50 млн руб. и 30 простых векселей КБ «Легпромбанк» номиналом 10 млн руб. каждый на общую сумму 400 млн руб. В дальнейшем Я. по договорам мены совершил обмен указанных векселей на собственные необеспеченные вексели подконтрольных ему аффилированных организаций различных правовых форм собственности. Вексели ОАО «Газпром» и КБ «Легпромбанк» с целью обналичивания денежных средств предъявлялись к оплате под контрольными предприятиями в казначейство ОАО «Газпром» и КБ «Легпромбанк» или продавались сторонним организациям.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >