Борьба с легализацией преступных доходов

Предисловие Международный опыт противодействия легализации преступных доходов Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов Опыт финансовых разведок иностранных государств по противодействию легализации преступных доходов Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов Опыт использования уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов в Соединенных Штатах Америки Опыт использования уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов в государствах Европы Опыт использования уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов в Китайской Народной Республике Опыт использования уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов в странах Содружества Независимых Государств Международно-правовое сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов Криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России Состояние и динамика легализации преступных доходов Структура и характер легализации преступных доходов Особенности личности легализатора преступных доходов Способы легализации преступных доходов Способы легализации преступных доходов в банковской сфереПеречисление денежных средств через банковские счета в России по фиктивным договорамПолучение в банках со счетов наличных денежных средств по фиктивным основаниям (обналичивание)Перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделокЗаключение договоров банковского вкладаОбмен и размен валютыЗаключение договора кредита Способы легализации преступных доходов на рынке ценных бумагСовершение фиктивных сделок с ценными бумагами на предъявителяСовершение фиктивных сделок с именными ценными бумагамиСовершение фиктивных сделок с ценными бумагами посредством профессиональных участников рынка ценных бумагСовершение с ценными бумагами множества запутанных сделок, не имеющих экономического смыслаИнвестирование преступных доходов в ценные бумагиИспользование ценных бумаг, полученных преступным путем, в предпринимательской или иной экономической деятельности Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфереОприходование наличных денежных средств, приобретенных преступным путем, в кассу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниямЗаключение фиктивных сделок, маскирующих источник получения преступного доходаСовершение в целях сокрытия преступного происхождения доходов сделок и финансовых операций, не имеющих экономического смысла, в ходе которых изменяется форма и основание приобретения имуществаИнвестиции в сферу предпринимательской деятельности Правовые и организационные основы противодействия легализации преступных доходов в России Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере противодействия легализации преступных доходов Правовые и организационные основы осуществления государственного контроля и надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов Факторы, способствующие легализации преступных доходов в России Несовершенство законодательства о противодействии легализации преступных доходов и его устранение Недостатки реализации процедур внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом Недостатки государственного контроля (надзора) за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов Недостатки в деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией преступных доходов Выявление и расследование легализации преступных доходов Выявление легализации преступных доходов в процессе оперативно-розыскной деятельности Выявление легализации преступных доходов при рассмотрении сообщения о преступлении и расследовании предикатного преступления Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании легализации преступных доходов Особенности производства следственных действий при расследовании легализации преступных доходов Расследование легализации преступных доходов в банковской сфере Расследование легализации преступных доходов на рынке ценных бумаг Расследование легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере Расследование легализации имущества, приобретенного преступным путем Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга при выявлении и расследовании легализации преступных доходов Предупреждение легализации преступных доходов Пути оптимизации государственного контроля и надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов Повышение эффективности использования уголовно-правовых средств противодействия легализации преступных доходов Совершенствование деятельности правоохранительных органов по противодействию легализации преступных доходов Предупреждение легализации преступных доходов средствами прокурорского надзора Предмет прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов Выявление прокурором нарушений органами государственного контроля (надзора) законов о противодействии легализации преступных доходов Выявление прокурором нарушений законов о противодействии легализации преступных доходов, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом Меры прокурорского реагированияБиблиография
 
РЕЗЮМЕ След >